Sumsub

A Sumsub vende verificação de identidade, triagem AML e detecção de fraude num fluxo só, em vez de três fornecedores. Para o operador isso importa porque as três decisões são, na prática, uma: se essa pessoa pode abrir conta e movimentar dinheiro.

O critério prático de avaliação é taxa de aprovação e tempo de verificação por país, não a lista de funcionalidades. Um fornecedor 4% melhor em pegar fraude e 15% pior em aprovar brasileiro legítimo custa mais do que economiza. Peça taxa de aprovação medida especificamente em documento brasileiro.

A Sumsub cobre muitos setores regulados além de apostas. Essa amplitude financia a cobertura documental, e também significa que regras específicas de apostas — checagem em registro de autoexclusão, por exemplo — precisam ser confirmadas, não presumidas.